Проверка компаний по признакам нелегальной деятельности через Центральный Банк России

Что умеет решение

Модуль DIGIMATIX предназначен для проверки контрагентов на признаки нелегальной деятельности на основе данных Центрального банка России. Инструмент позволяет выполнять ручной поиск по названию компании, адресу сайта, электронной почте или ИНН. Доступна фильтрация результатов по годам, видам нарушений и регионам РФ. Система предоставляет детальную информацию о найденных объектах и поддерживает пакетный поиск по списку компаний из текстового файла, где каждая строка содержит имя для проверки.

Использование модуля снижает риски работы с недобросовестными партнерами и помогает соответствовать требованиям регуляторов, повышая безопасность сделок. Принцип работы основан на вводе пользователем ИНН, названия или адреса сайта, после чего система через официальное API ЦБ РФ автоматически проверяет данные. При обнаружении совпадений отображается название компании; переход по ссылке открывает полный отчет.

Решение эффективно для финансовых и юридических отделов, бухгалтерии и служб безопасности, а также для любых организаций, взаимодействующих с юридическими и физическими лицами. Инструмент способствует минимизации мошеннических рисков и построению безопасных деловых отношений.

Модуль Digimatix CBRBlacklist предназначен для проверки компаний по признакам нелегальной деятельности на основе данных Центрального Банка России. В административной части сайта реализован отдельный раздел с тремя видами поиска. В состав модуля также входит публичный компонент digimatix:cbrblacklist, который можно разместить на видимой части проекта для проведения проверок.

Компонент и модуль работают на любой редакции БУС.

Требования к серверу:

Для корректной работы модуля на сервере должна быть установлена и корректно функционировать библиотека CURL.

General iT поможет установить модуль, настроить его и проверить работу на твоём сайте.